LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on yhdessä alueyhtiöiden kanssa Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jonka palvelut kattavat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiön juuret ulottuvat 1700- ja 1800-luvuille.
Hallintomalli ja omistajat
LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat. LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 €:n suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.
Yhtiökokouksessa äänestettäessä osakas voi äänestää enintään 10 %:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kullakin vakuutuksenottajalla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi ääni kultakin edellisenä kalenterivuonna maksetun täyden 170 €:n suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.
Yhtiökokousmateriaalit
Avaa alla olevista linkeistä yhtiökokousmateriaalit.
Hallintoneuvosto
Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa.
LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa hallintoneuvostovalinnat tehdään vakuutuksenottajien ja hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotusten perusteella. Tämän lisäksi kullakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tällä hetkellä LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 43 jäsentä.
Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallintoneuvostojen kokoonpano heijastelee yhtiön omistaja-asiakkaiden jakaumaa maantieteellisesti, asiakassegmenteittäin ja maksutulon mukaan sekä että hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuuden edistämiseksi jäsenissä tulisi olla tasapainoisesti kummankin sukupuolen edustajia sekä eri-ikäisiä ja erilaisen koulutus- ja kokemustaustan omaavia henkilöitä. Lisäksi otetaan huomioon esteellisyysperiaatteet, joiden mukaan esteellisiä hallintoneuvoston jäseniksi ovat kilpailevan finanssiryhmän palveluksessa tai hallinnossa toimivat henkilöt.
Hallintoneuvoston kokoukset ja palkkiot
Hallintoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 650 € ja varapuheenjohtajille 2 400 €. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 550 € kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1 100 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.
Hallintoneuvoston jäsenet
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anssi Keinänen, professori, Itä-Suomen Yliopisto, 2024–2027
1. varapuheenjohtaja Juha Marttila, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Simo, MTK:n puheenjohtaja, 2024–2027
2. varapuheenjohtaja Anu Ojala, talous- ja rahoitusjohtaja, Espoo, Lujatalo Oy, 2024–2027
Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, Helvar Merca Oy Ab, 2022–2025
Thomas Antas, maatalousyrittäjä 2024-2027
Markus Granlund, professori, dekaani, Turku, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 2022–2025
Seppo Haapalainen, talousjohtaja, Espoo, ISS Palvelut Oy, 2024–2027
Jari Haapaniemi, yrittäjä, Kajaani, Priiffari Oy, 2022–2025
Jaakko Halkilahti, maatilayrittäjä, Salo, 2024–2027
Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Espoo, Metsä Group, 2024–2027
Timo Holopainen, talousjohtaja, Tuusula, Skanska Oy, 2022–2025
Jouni Huttunen, group treasurer, Helsinki, Fortum Oyj, 2023–2026
Sirpa Huuskonen, johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus, Tokmanni Group Oyj, 2023–2026
Tapani Idman, liiketoimintajohtaja, Granlund Oy, 2024-2027
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, 2024-2027
Miika Julin, treasurer, Group Finance, Valmet Automotive Oy, 2024–2027
Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja, Leppävirta, MTK Pohjois-Savo, 2022–2025
Iiro Ketola, pääluottamusmies, Espoo, LähiTapiola-ryhmä, 2022–2025
Mikko Koivisto, myynti- ja markkinointijohtaja, Rauma, Tukimet Oy, 2023–2026
Matti Kossila, liiketoimintakonsultti, nHome Oy, 2024-2027
Hannu Krook, pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, S-ryhmä, 2022–2025
Sanna Leivo, hallituksen puheenjohtaja, Tampere, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Jyrki Mattinen, maatalousyrittäjä / käyntiinajoinsinööri, Tmi Jomserving, 2023–2026
Jussi Miilukangas, johtaja, Raahe, Miilukangas Ky, 2024–2027
Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhteiden johtaja, Vantaa, Lassila & Tikanoja Oyj, 2023–2026
Kimmo Määttänen, toimitusjohtaja, Lahti, Entop Oy, 2024–2027
Bo-Erik Nyström, maatalousyrittäjä, Korppoo, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja, Lapua, MTK, Etelä-Pohjanmaa, 2023–2026
Markus Oksa, toimitusjohtaja, Vantaa, Bravedo Oy, 2023–2026
Mari Onkamo, toimitusjohtaja, Lapin Liha Oy, 2023–2026
Ann-Mari Pihlajamäki, yrittäjä, Kokkola, Passiflora Oy, 2023–2026
Risto Rantala, yrittäjä, Tornio, Tilitoimisto Rantala Ky, 2022–2025
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Patria Oyj, 2023–2026
Anna Salmi, viestintä. ja vastuullisuusjohtaja, Posti Group Oyj, 2024-2026
Sari Schwartz, pääkirjanpitäjä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, 2023–2026
Miikka Seppälä, toimitusjohtaja, Tampereen Särkänniemi Oy, 2024-2027
Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, 2024-2027
Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja, keskuskauppakamari, 2023–2025
Helena Skopa, palveluesimes, Mikkeli, Etelä-Savon ELY-keskus, 2022–2025
Jukka Suutari, toimitusjohtaja, Kajaani, Sunit Oy, 2022–2025
Maarit Sääksi, toimitusjohtaja, Arkta Oy, 2023–2026
Tuomo Tamminen, maatalousyrittäjä, 2024-2027
Jari Valkola, maatalousyrittäjä, 2024-2027
Hallitus ja toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus.
Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Vahinkoyhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi varatoimitusjohtaja Mika Makkonen.
Hallituksen kokoonpano, kokoukset ja tehtävät
LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä osa on päätoimisia ja osa sivutoimisia. Hallituksen puheenjohtajana toimii LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.
Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenellä tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hallituksessa on oltava edustettuna sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Lisäksi hallituksessa tulee olla säädösten edellyttämä riittävä kollektiivinen osaaminen, jolla varmistetaan yhtiön ammattimainen johtaminen ja valvonta. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.
LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.
Hallituksen LähiTapiola-ryhmästä riippumattomille jäsenille maksetaan 4 250 € kuukausipalkkiota ja kokouspalkkiota 550 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.
Hallituksen jäsenet
Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1966
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen 2022–
Luottamustoimet
PR.VC Management Oy, pääomarahastoyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 2023–
Terveystalo Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2018–2019
Tikkurila Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan pj 2009–2018
Patria Oyj, hallitusjäsen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsen 2008–2009
Aalto-Yliopiston Ylioppilaskunnan taloustoimikunta 2020–
John Nurmisen Säätiö 2014–
Sibelius-Akatemian tukisäätiö 2019–
Partiosäätiön neuvottelukunta 2015–
Aiemmat tehtävät
Pilotos Oy, Managing Partner 2020–2022
Oy Hartwall Capital Ab, toimitusjohtaja 2015–2018
Solidium Oy, sijoitusjohtaja 2009–2015
Omistajaohjausosasto, vanhempi erikoisasiantuntija 2007–2009
Pohjola Omaisuudenhoito Oy, johtaja 2004–2006
Conventum Capital Markets Oy, myöhemmin Conventum Oyj, osakas ja johtaja 1997–2002
Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri, yhtiöryhmän johtaja
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, hallitusten jäsen 2013– (Ryhmäpalvelut)
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen, 6/2014–
LähiTapiola Palvelut Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 10/2014–
LähiTapiola Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2021–
Luottamustoimet
AMICE, hallituksen jäsen 1/2018–
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2/2015–01/2022
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1998–
Aiemmat tehtävät
Tapiola-ryhmä, sijoitusjohtaja 1998–2011, yksikönjohtaja 1996–1997, osastopäällikkö 1994–1995, arvopaperipäällikkö 1993–1994
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten jäsen 2012
Vahinko- ja Henki-Tapiola, hallitusten varajäsen 1998–2012
LähiTapiola Keskinäinen Eläkeyhtiö, hallituksen varajäsen 2013
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 2007–6/2014, puheenjohtaja 2007-5/2013
LähiTapiola Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2000–2007-6/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
LähiTapiola Pankki Oy, hallituksen jäsen 2002–4/2014, hallituksen puheenjohtaja 2012–4/2013
Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen 4/2016–4/2018
S-Pankki Oy, hallituksen jäsen 4/2018- 9/2020
Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2025
Kauppatieteiden maisteri, eMBA
Human Finland, toimitusjohtaja 3/2020–
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 04/2019–
Luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja, Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö 2019–
Hallituksen jäsen, Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry 2016–2018
Hallituksen jäsen, Caritas Lääkärit Oy 2015–2017
Hallituksen jäsen, Tampereen Lääkärikeskus Oy 2014–2015
Hallituksen jäsen, Rinnekoti-Säätiö rs. 2014–2016
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, Kiinteistökehitysyhtiö Uusi Lakisto Oy 2014–2017 Hallituksen jäsen, Työeläkevakuuttajat TELA 2007–2008
Hallituksen jäsen, Eläkesäätiöyhdistys ESY 2007–2008
Aiemmat tehtävät
Rinnekoti-Säätiö konserni, toimitusjohtaja 10/2016–8/2020
Helsingin Diakonissalaitos konserni, konsernin talousjohtaja 8/2014–10/2016
Lindorff-Finland Oy, talousjohtaja 8/2012–8/2014
Lindorff-Finland Oy, talous- ja henkilöstöjohtaja 8/2012–4/2013
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Osastopäällikkö 5/2008–8/2012
Nokia OYj / Nokian Eläkesäätiö, Senior Manager Corporate Finance, Eläkesäätiön johtaja
Hallituksen jäsen, Nokian Eläkesäätiö, Hallituksen jäsen, Nokia UK Pension Fund 8/2006–5/2008
Apteekkien Eläkekassa, talouspäällikkö 1/2002–8/2006
Credit Agricole Indosuez Helsinki Branch, Assistant Manager, Manager, Senior Manager 1/2000–1/2002
Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2025
Syntynyt 1962
Lakiasiainjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 2019–
Luottamustoimet
Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö LähiTapiola:
- hallintoneuvoston jäsen 2007–2018
- hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtaja 2017–2018
- yhteistyövaliokunnan jäsen 2017–2018
- palkitsemisvaliokunnan jäsen 06/2017–12/2017
- nimitystoimikunnan jäsen 06/2017
Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö LähiTapiola Varsinais-Suomi:
- hallituksen puheenjohtaja 2013–02/2019
- hallituksen jäsen 02/2019–04/2019
- hallintoneuvoston jäsen 04/2019
Posiva Oy, hallituksen sihteeri 2011–
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen sihteeri 06/2018–
TVO Nuclear Service Oy, hallituksen jäsen 2013–2019
Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston jäsen 2015–
Merimaskun Vesiosuuskunta, toiminnan tarkastaja 2017–2019
Tapiola-yhtiöiden Varsinais-Suomen neuvottelukunnan jäsen 1999–2007, pj 2001–2005
Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen neuvontalakimies 2001–2005
Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontalakimies 1996–2005, tilintarkastaja 2005
Euroopan ydinenergiatuomioistuimen tuomari 2020–2025
Aiemmat tehtävät
Teollisuuden Voima Oyj, Lakiasianjohtaja 1.11.2018–
Päälakimies (Head of Legal Affairs) 1.8.2009–30.10.2018
Asianajotoimisto Krogerus Oy, Asianajaja, Turun toimisto 1.8.2007–31.7.2009
Ernst&Young Oy, Senior Legal Counsel, Turun aluetoimisto 1.4.2005–31.7.2007
Asianajotoimisto Malinen Moisio & Partners Oy, Asiakasvastuullinen asianajaja,
osakas ja hallituksen jäsen vuodesta 1997 lukien maaliskuuhun 2005 asti 1.3.1995–31.3.2005
Toimikausi: 1.1.2024–31.12.2026
Syntynyt 1978
DNA Oyj, toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen jäsen, 2024–
Luottamustoimet
LähiTapiola Keskinäinen Vahinkoyhtiö, hallituksen jäsen 2024–
Marketing Finland, hallituksen jäsen 2018–
FiCom, hallituksen jäsen 2018–
Aiemmat tehtävät
Microsoft Oy, toimitusjohtaja (Suomi), 2018–2021
Microsoft Oy, johtaja, One Commercial Partner and Small, Medium & Corporate Customers, 2017–2018
Microsoft Oy, johtaja, Small and Midmarket Solutions and Partners, 2017
Avanade, Suomen maajohtaja, 2015–2017
Fujitsu Finland Oy, useita johtotason tehtäviä, 2011–2015
Hewlett-Packard, useita päällikkötason tehtäviä, 2004–2011
Toimikausi: 1.1.2022–31.12.2024
Born 1964 Master of Laws, Executive Master of Consulting and Couching for Change, 2014, INSEAD (France)
Resent positions
If P&C Insurance Ltd (publ.)
Senior Vice President, Head of BA Baltic 2005–2017
Head of Russian operations 2008-2011 If P&C Insurance Company (Finland) 2008–2017
Managing Director Sampo plc
Member of Group Executive Committee 2009–2017 Kaleva Mutual Life Insurance Company 2013
Managing Director If P&C Insurance Company (Finland) 2013–2017
Head of Sales & Service Finland, BA Private
Career
If P&C Insurance Ltd (publ.)
Head of Business Development, BA Commercial 2003–2005 Sampo Life
Country manager (Poland) 2001–2002 - Development Director 2000–2001 Sampo plc
Vice President, Sampo Group Client Financing Unit 1998–2000
Collections Manager, Sampo Group Investments Unit 1996–1997 - Credit Insurance Manager, Sampo Group Investments Unit 1994–1996 Kansa
Customer Financing Manager, Kansa Group Investments Unit 1991–1994 - Credit Insurance Manager, Kansa Group Investments Unit 1989–1991 CV Nordea
Employment relations in Nordea Group 1987–1989
Positions of trust
OIKIO Digital Performance Agency, Board member 2018–
If P&C Insurance Baltic, Chairman of the Board 2006–2017
If P&C Insurance Russia, Chairman of the Board 2008–2011
Finnish Center for Salvaged Vehicles, member of board 2009–2013
Kaleva Mutual Life Insurance Company, member of Board 2013–2017
Tilintarkastaja
Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Yhtiön tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, eikä varatilintarkastajaa siten tarvitse valita.
Vahinkovakuutuksen varsinainen tilintarkastaja
KPMG Oy AB, tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Lisää tietoa hallinnosta
LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöihin kuuluu valtakunnallisesti toimivat LähiTapiola Vahinkoyhtiö sekä 19 alueellista keskinäistä vahinkovakuutusyhtiötä. LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden sijoitusstrategian keskeisiä kulmakiviä ovat pitkäjänteinen sijoittaminen, sijoituskohteiden ja/tai -markkinoiden syvällinen tunteminen sekä vastuullisuus.
LähiTapiola Vahinkoyhtiön omistajaohjauksen periaatteet linjaavat toimintaamme arvopaperisijoittajana. Periaatteiden lähtökohtana on pitkäaikaisen vastuullisen sijoittajan asema yhtiön omistajana ja rahoittajana, jonka tavoitteena on saada sijoitukselleen tuottoa pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on tukea yhtiöitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa ja siten turvata ja parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön (jäljempänä Yhtiöt) hallituksia henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä sekä linjata LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.
Valiokunnan muodostavat valiokunnan puheenjohtajana toimiva LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä 2–4 muuta LähiTapiola-ryhmästä riippumatonta hallituksen jäsentä, joista osa valitaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja osa LähiTapiola Henkiyhtiön hallitusten jäsenten keskuudesta.
Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 € kokoukselta.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet
Anu Kallio, toimitusjohtaja, Humana Finland Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, toimitusjohtaja, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025
Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tarkoituksena on varmistaa valintaesitysten valmistelun monipuolisuus ja läpinäkyvyys valittaessa jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen.
Nimitystoimikunta valmistelee päätösehdotukset seuraavissa asioissa:
päätösesitys yhtiökokoukselle yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista
päätösesitys hallintoneuvostolle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta ja vapauttamisesta.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta esitykset valmistelee hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta.
Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 550 €.
Nimitystoimikunnan jäsenet
Anssi Keinänen, hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtaja, professori, Itä-Suomen Yliopisto, 2021–2024
Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki, Electrosonic Group Oy Ab
Sanna Leivo, hallituksen puheenjohtaja, Tampere, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja, Lapua, MTK, Etelä-Pohjanmaa, 2023–2026
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksia niiden lakisääteisissä ja työjärjestyksen mukaisissa asioissa liittyen yhtiöiden ja LähiTapiola-ryhmän talouteen, kirjanpitoon, vakavaraisuuteen, riskienhallintaan, tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen.
Ottaen huomioon Vahinkoyhtiön roolin LähiTapiolan vakuutusyritysryhmän ylimpänä emoyrityksenä valiokunnan toiminta käsittää myös LähiTapiolan alueyhtiöiden asioita siltä osin kuin ne ryhmätason asioina kuuluvat Vahinkoyhtiön vastuulle.
Valiokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaan LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemat valiokunnan puheenjohtaja ja yksi valiokunnan jäsen sekä vähintään yksi ja enintään kaksi LähiTapiola Henkiyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenten on oltava LähiTapiola-ryhmästä riippumattomia hallituksen jäseniä. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 €, varapuheenjohtajalle 1 000 € ja muille jäsenille 750 € kokoukselta.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenet
Ulla-Maija Moisio, varatuomari, lakiasianjohtaja, Teollisuuden voima Oyj, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, OTK, varatuomari, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, kauppatieteiden tohtori (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Työelämäprofessori (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, OTM, 1.1.2022–31.12.2024
LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kuuluvat hallintoneuvostojen yhteistyövaliokuntaan, joka avustaa näiden yhtiöiden hallintoneuvostoja ja valmistelee niissä käsiteltäviä asioita. Yhteistyövaliokunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Yhteistyövaliokunnan tehtävät
Hallintoneuvostot vahvistavat yhteistyövaliokunnalle työjärjestyksen. Sen mukaisesti yhteistyövaliokunta valmistelee hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita ja tekee päätösehdotuksia hallintoneuvostoille. Yhteistyövaliokunta valvoo hallituksen, pääjohtajan ja toimitusjohtajien sekä koko yhtiöryhmän toimintaa ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.
Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta ei ole yhtiöoikeudellinen elin, vaikka siitä on määräys LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhteistyövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa lukuun ottamatta hallituksen päätoimisten jäsenten palkitsemisasioita, vaan päätökset tehdään hallintoneuvostoissa. Hallintoneuvostoille tehtävien päätösehdotusten sisällöstä päättävät yhteistyövaliokunnassa asianomaisen yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Yhteistyövaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 8 kertaa vuodessa. Yhtiökokoukset päättävät vuosittain yhteistyövaliokunnan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 750 € ja varapuheenjohtajalle 1 250 €. Yhteistyövaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 € kokoukselta. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.
Yhteistyövaliokunnan jäsenet
LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat yhtiöiden toimintaa valvovan yhtiöjärjestysten mukaisen yhteistyövaliokunnan.
Henkilötiedoista ilmenee henkilön toimikausi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön tai LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvostossa.
Puheenjohtaja: Anssi Keinänen
Varapuheenjohtaja:Totti Salko
Juha Marttila
Anu Ojala
Saara Perho
Päivi Uusitalo
LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallitukset ovat valinneet hallitusten yhteiseen sijoitus- ja taseenhallintavaliokuntaan puheenjohtajaksi hallitusten varapuheenjohtajan, LähiTapiola-ryhmän ryhmätasoisista palveluista vastaavan johtajan ja jäseniksi kaksi Vahinkoyhtiön hallituksen jäsentä ja kaksi Henkiyhtiön hallituksen jäsentä. Valiokunnan tehtävänä on avustaa yhtiöiden hallituksia niiden varainhoidon asianmukaiseen järjestämiseen sekä vakavaraisuuden valvontaan liittyvissä asioissa.”
Sijoitus- ja taseenhallintavaliokunnan jäsenet:
Jari Eklund, puheenjohtaja
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso
LähiTapiolan Keskinäinen Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärit (vakuutuslääkärit)
Lääketieteellinen johtaja
Kaukiainen Ari
LT, dosentti, professorin pätevyys, eMBA
Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Asiantuntijalääkärit
Danielson Heidi
LL, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Hautamäki Mikko
LT, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Hyvärinen Eero
LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Joukainen Antti
LT, dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Junttila Hanna
LL, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
Juutilainen Timo
LT, Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Reumaortopedian erityispätevyys
Järvinen Leena
LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Lähdesmäki Janne
LT, neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri
Miettinen Simo
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Niinimäki Tuukka
LT, dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Nieminen Outi
LL, Kirurgian ja käsikirurgian erikoislääkäri
Reho Tiia
LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyydet
Suihko Matti
LL, Ortopedian ja Traumatologian erikoislääkäri
Tapaninen Toni
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Viitaniemi Marja
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
Vitikainen Antti
LL,Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Vuorinen Jarmo
LKT, Kirurgi, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Weckman Martin
LL, Kirurgian, Ortopedian ja Traumatologian erikoislääkäri
Ylä-Liedenpohja Jussi
LL, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Asiantuntijahammaslääkärit
Heimonen Aura (vastaava asiantuntijahammaslääkäri)
HLT, Terveydenhuollon erikoishammaslääkäri
Laura Tarkkila
HLT, Kliinisen hammashoidon/parodontologian erikoishammaslääkäri
Henkivakuutuksen asiantuntijalääkärit (vakuutuslääkärit)
Aalto Jukka (Henkivakuutuksen vastuulääkäri)
LL
Schroeder Christel
LL, FK, yleislääkäri
Schroeder Patrik
LL, Yleislääketieteen erikoislääkäri