LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Olemme yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja hallinnoimme 10,8 miljardin euron asiakasvarallisuutta (12/2017).

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt. Työjärjestyksen mukaan hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Yhtiön strategiasuunnitelmien, tärkeimpien toimintaperiaatteiden ja -politiikkojen sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvonta.
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen.
  • Organisaatiorakenteen vahvistaminen
  • Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä yhtiön johdon edustajien nimittäminen ja toimisuhteiden ehdoista päättäminen.
  • Palkitsemisjärjestelmien yleisten periaatteiden vahvistaminen.
  • Vakavaraisuussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta.
  • Päättäminen muista asioista, joista voi aiheutua yhtiölle laajoja tai kauaskantoisia seurauksia.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Varainhoidon hallitukseen kuuluu 7 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

LähiTapiola Varainhoidon hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä sopivuus ja luotettavuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon se, että heillä on monipuolinen, toisiaan täydentävä ammatillinen pätevyys sekä kokemus ja osaaminen Varainhoidon liiketoiminnasta ja sen toimintaan liittyvien riskien hallinnasta.

LähiTapiola Varainhoito noudattaa hallituksen hyväksymiä toimintaperiaatteita hallituksen kokoonpanon monimuotoisuudesta sekä sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa.

LähiTapiola Varainhoidolla ei ole nimitysvaliokuntaa, joten lainsäädännössä nimitysvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä vastaa LähiTapiola Varainhoidon hallitus.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund
Varapuheenjohtaja Jari Sundström

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Toimitusjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Teija Kerminen

johtaja
lakiasiat ja compliance

Tapio Oksanen

varatoimitusjohtaja
Työttömyysvakuutusrahasto

Janne Pesonen

varatoimitusjohtaja

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Paula Pöntynen

ekonomi, hallituksen puheenjohtaja Ekosuunta

Ulla Sipilä

toimitusjohtaja
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Varainhoidon hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2017, ja kokouksiin osallistui keskimäärin 90,4 prosenttia. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä kuukausipalkkio 1200 euroa. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.